A transação foi identificada em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), produzido no âmbito das investigações da Polícia Federal durante a Operação Sem Desconto.
Segundo o documento, foram encontrados pagamentos de boletos em nome de terceiros, incluindo o do senador paraibano. O valor exato apontado no relatório é de R$ 51.632,64.
Apesar da citação no relatório, Efraim Filho não é investigado no caso, conforme destacado pela própria reportagem.
Versão do senador
“Se trata de um boleto de um contrato privado meu. No dia do vencimento, eu não tinha o valor em conta e perguntei se ele podia me ajudar a quitar”, disse.
O senador também declarou que tentou ressarcir o valor, mas que o suplente não cobrou o pagamento. “Quis pagar, mas ele nunca decidiu me cobrar”, afirmou.
Investigação sobre o suplente
As investigações indicam que ele e a esposa teriam utilizado empresas com baixo capital social para esconder bens, incluindo aeronaves, vinculadas ao empresário conhecido como “Careca do INSS”.
De acordo com a PF, há indícios de que o suplente participou diretamente de processos de ocultação e dissimulação de valores, o que levou à adoção de medidas judiciais, como o uso de tornozeleira eletrônica.
Caso segue em apuração
A apuração faz parte de um inquérito mais amplo que investiga desvios de recursos e lavagem de capitais relacionados ao sistema previdenciário.
