PF mira grupo suspeito de lavar dinheiro com apostas e Justiça bloqueia até R$ 1,1 bilhão

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar apostas esportivas e jogos de azar em um esquema de lavagem de dinheiro. A ação ocorre na Paraíba e em outros quatro estados.

Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. A operação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), Receita Federal e Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

A investigação apura a suspeita de que o grupo utilizava empresas e estruturas financeiras mantidas no exterior para ocultar a origem e o destino de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

Justiça determina bloqueio bilionário

Além das buscas, a 4ª Vara Federal da Paraíba autorizou a quebra dos sigilos telemático e bancário dos investigados.

A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores que pode chegar a R$ 1,1 bilhão. A medida busca impedir a movimentação ou ocultação de patrimônio relacionado aos crimes investigados.

Segundo a Polícia Federal, a apuração busca identificar como funcionava a estrutura empresarial e financeira utilizada pelo grupo, além de rastrear a movimentação dos recursos.

Operação ocorre em cinco estados

Os 17 mandados são cumpridos simultaneamente em cinco estados:

Paraíba; São Paulo; Sergipe; Rio de Janeiro; Paraná.

Os materiais apreendidos durante a operação deverão auxiliar no aprofundamento das investigações e na identificação dos envolvidos e das movimentações financeiras realizadas pelo grupo.

A Polícia Federal não informou, até o momento, quantas pessoas são investigadas nem detalhou os municípios onde os mandados estão sendo cumpridos.

PF mira grupo suspeito de lavar dinheiro com apostas e Justiça bloqueia até R$ 1,1 bilhão

Tags:

Relacionadas

Operação da PF provoca embate entre vereadores na Câmara de João Pessoa

Carteiros fazem paralisação em João Pessoa após denúncias de agressões durante entrega de material eleitoral

“Olha quem apareceu!”: mão-pelada é flagrado correndo em calçada de avenida movimentada em João Pessoa