PF mira grupo suspeito de lavar dinheiro com apostas e Justiça bloqueia até R$ 1,1 bilhão

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar apostas esportivas e jogos de azar em um esquema de lavagem de dinheiro. A ação ocorre na Paraíba e em outros quatro estados.

Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. A operação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), Receita Federal e Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

A investigação apura a suspeita de que o grupo utilizava empresas e estruturas financeiras mantidas no exterior para ocultar a origem e o destino de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

Justiça determina bloqueio bilionário

Além das buscas, a 4ª Vara Federal da Paraíba autorizou a quebra dos sigilos telemático e bancário dos investigados.

A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores que pode chegar a R$ 1,1 bilhão. A medida busca impedir a movimentação ou ocultação de patrimônio relacionado aos crimes investigados.

Segundo a Polícia Federal, a apuração busca identificar como funcionava a estrutura empresarial e financeira utilizada pelo grupo, além de rastrear a movimentação dos recursos.

Operação ocorre em cinco estados

Os 17 mandados são cumpridos simultaneamente em cinco estados:

Paraíba; São Paulo; Sergipe; Rio de Janeiro; Paraná.

Os materiais apreendidos durante a operação deverão auxiliar no aprofundamento das investigações e na identificação dos envolvidos e das movimentações financeiras realizadas pelo grupo.

A Polícia Federal não informou, até o momento, quantas pessoas são investigadas nem detalhou os municípios onde os mandados estão sendo cumpridos.

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